【明報專訊】經近兩年偵查，浙江金華警方和國家外匯局近日聯合破獲一宗特大地下錢莊案，涉案金額220億元（人民幣，下同）。由於義烏及廣東潮汕地區百億元往來頻繁，與實際貿易情況嚴重不符，引起警方及國家外匯管理局金華市中心支局懷疑。偵查後發現，因潮汕犯罪集團購買外匯需求急增，導致義烏地下錢莊外匯供給規模急劇擴大。而潮汕多個利潤千萬元、非法購匯逾億的企業，全是皮包公司，達100多家。這些公司除非法買賣外匯，還涉及金額龐大的騙稅行為。警方隨後採取行動，搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅集團7個，抓獲疑犯42人，凍結涉案資金1.6億多元。
