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洗錢醜聞憂華制裁 匯控穿海嘯價 被指放任涉龐氏騙局客戶轉帳 股價25年新低

【明報專訊】捲入中美角力的匯豐控股屋漏兼逢連夜雨,先有內地官媒記者上周六在Twitter發文,稱該銀行很可能被中國列入「不可靠實體清單」,昨日再被國際調查記者同盟(ICIJ)引用銀行向美國財政部屬下金融犯罪執法網(FinCEN)提交的文件,指控明知美國正調查客戶涉及龐氏騙局,仍容許3筆款項轉帳至香港;渣打亦被指涉及為可疑客戶轉移資金。匯控股價昨跌5.33%,以全日低位的29.3元收市,跌穿2008年金融海嘯時低位(見圖),見1995年5月以來新低。

渣打涉為可疑客戶轉移資金

匯控在倫敦仍未止跌,截至晚上8時報288.3便士,折合報28.5港元,比本港收市低1.96%。渣打港股昨收報34.9元,下跌6.18%,為2002年10月底在港上以來新;倫敦股價報342.3便士,跌4.76%,為1998年6月以來新低,比港股低收2.27%。

邊向美國交報告 邊助轉帳

美國媒體BuzzFeed News與ICIJ引用從FinCEN外泄的可疑活動報告(SAR),指稱美籍華裔男子徐明營運一個「WCM777」龐氏騙局,至今騙取8000萬美元。美國加州政府2013年9月已告知匯控,正調查WCM777,惟匯控在2013年10月至2014年3月向FinCEN發報告,表示徐明3次向其香港帳戶轉帳合共3060萬美元,報告曾提及美國多州正調查WCM777。直至美國證交會在2014年4月起訴徐明,匯控方關閉徐的香港帳戶,被指對資金轉移反應緩慢。

報道亦稱,匯控在2012年就洗錢案向美國繳交19億美元罰款,承諾改進反洗錢程序後,繼續為販毒客戶提供銀行服務並獲利。另外,報道稱渣打為迪拜企業Al Zarooni Exchange轉移資金,後者被指是為武裝組織塔利班清洗黑錢,至2017年前亦為被制裁的伊朗公司處理數億美元。

匯控稱被揭資料屬「歷史文件」

2012年後已作重大改革

匯控回覆查詢時表示,該行自2012年起作出為期多年的重大改革,以全面提升在60多個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。所有ICIJ提及的資料都是「歷史文件」,發生在2017年匯控與美國司法部達成延緩起訴協議完結之前。渣打則表示,該行按需要提交報告,顯示監察系統有效運作,提交SAR不等於有犯罪活動。該行承諾打擊金融罪行,並已大量投資在合規程序。

另外,中國商務部上周六推出「不可靠實體清單」制度,官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen引述消息稱,匯控、聯邦快遞等或是首批被列入名單。昨日內地投資者經港股通淨沽出匯控2.63億元,有銀行業分析師認為,該言論代表重要的內地輿論,不能忽視,但清單或是中國「虛張聲勢」用作談判籌碼,最終落實要視乎美國總統特朗普如何處理TikTok和華為。

匯控今年受多重不利消息打擊,包括疫情影響經濟,令銀行信貸減值損失急增,環球央行降息,加上英國要求銀行取消派息,令匯控股價在4月失守40元。8月後中美對抗升溫,《人民日報》點名狠批匯控在孟晚舟案「參與構陷,惡意做局」,引發股價再跌,年初至今累挫51.85%。

專家:恢復派息股價也難急升

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為,銀行股在2008年金融海嘯前的增長期已過,走勢積弱10多年,現時經濟環境下,面對壞帳增加、息差難擴、無派息等問題,加上連串不明朗因素,「為什麼要買匯控?」他認為即使匯控日後恢復派息,股價亦難以急升,也會跑輸新經濟股。

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