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FT:恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情

【明報專訊】恒生銀行(0011)和摩根大通(美:JPM)可能在不知情之下,為俄羅斯瓦格納(Wagner)軍團已故創辦人普里戈任(Yevgeny Prigozhin)提供轉帳服務,有間接協助該軍團在非洲擴張、侵犯人權之嫌。

《金融時報》周二引述美國智庫進階國防研究中心(C4ADS)獲取的發票顯示,普里戈任控制的蘇丹礦業公司Meroe Gold於2017年曾通過恒生銀行,向一間中國公司支付柴油發動機和零件的款項;同年8月則通過摩通向一名中國賣方付款。

匯控:堅定打擊金融犯罪

報道指出,Meroe Gold是由瓦格納軍團幕後操控的公司,沒有證據顯示兩間銀行知道交易背後實際與瓦格納軍團有關。

美國早於2016年制裁普里戈任,但到2018年才將Meroe Gold列入制裁名單,指控是由普里戈任控制,協助他掠奪蘇丹資源以獲取個人利益,意味兩宗轉帳發生期間,該公司未被制裁。

恒生大股東匯豐控股(0005)拒絕回應有關交易,但強調堅定打擊金融犯罪,維護環球金融系統廉潔,已大力投資建立有效內部控制框架消除風險。摩通就回應,根據有限資訊,找不到與有關交易相符的紀錄。

C4ADS認為交易反映,若非瓦格納軍團能利用國際金融系統,未必可以在非洲站穩陣腳。普里戈任不滿俄羅斯在烏克蘭的軍事部署,去年發動兵變失敗後不久墮機身亡。

(綜合報道)

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