經濟

下一篇
上一篇

摩通香港反洗錢不力 罰款1250萬

【明報專訊】金管局昨日表示,譴責美資銀行摩根大通香港分行(下稱摩通香港)違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(下稱反洗錢條例)》,並罰款1250萬元。金管局指出,摩通香港未有設立及維持有效措施,辨識及處理不遵守反洗錢條例的電傳轉帳;亦沒有履行條例下關於客戶盡職審查及持續監察業務關係的責任。

相關字詞﹕洗錢 摩根大通 金管局

上 / 下一篇新聞