【明報專訊】5名本地信託公司股東及高層涉嫌串謀詐騙,昨日被捕。警方指他們的公司涉嫌聲稱為客戶投資離岸基金,但今年4月起沒派息及不能提取本金,涉款逾5億元;涉事信託公司曾承諾基金每年會派息回報達10.8%,但實際上事主注入的大部分資金並非用作投資,而是直接被挪用向該基金的舊有投資者支付本息。
攬客稱投資離岸基金 以新資金付舊息
警方表示,今年5月起接獲多人報案,指他們於2020至2024年期間透過一間本地信託公司投資離岸基金,但今年4月起未能取得該基金派息及取回本金,涉額約5.57億元。商業罪案調查科人員昨日展開「海柱」行動,以串謀詐騙罪拘捕5名介乎31至70歲的本地男子,他們均為涉案信託公司股東及高層管理人員,相信與上述投資騙案有關。5人獲准保釋候查。
警方指,涉案信託公司透過舉辦投資講座或保險經紀合作推銷等渠道,游說事主通過該公司投資離岸基金,但實際上收取的大部分資金並非用作投資,而是向舊有投資者支付本息,亦有部分資金被直接轉帳至關聯公司購買虛擬貨幣及其他用途。行動中警方檢獲涉案公司的營運及會計紀錄、銀行文件、客戶合約、電腦及電子儲存裝置等,並凍結多個銀行及證券戶口存款約1000萬元。