【明報專訊】警方瓦解活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團,拘捕14人。調查相信集團利用加密貨幣交易清洗黑錢約2.31億元,當中約1800萬元涉及34宗騙案騙款。行動中警方發現逾百名未意識到受騙的事主,阻止進一步轉錢予詐騙集團。
涉投資求職騙案 救回2400萬元損失
反詐騙協調中心總督察黎美儀表示,近月收到多間銀行反映,新開戶口有異常現金提款,如不尋常大額現金、頻繁交易、同日在不同分行提取現金。警方與銀行合作調查,識別並主動聯絡曾轉帳予該批戶口的潛在事主,阻截103宗進行中的騙案。事主由23至77歲,涉及投資和求職騙案,損失金額達4700萬元,最大額一宗涉254萬元。行動阻止事主再轉帳予騙徒,防止約2400萬元的進一步損失。
翁接警通知始悉 已失積蓄欠債
黎美儀稱,最大的77歲退休男事主被游說投資虛擬貨幣,今年7月中至9月有16筆共148萬元轉帳,至警方昨日接觸始知受騙,但已失去積蓄並欠下財務公司及按揭債務。
另一名60歲家庭主婦年初失去至親,8月被誘使投資開網店,8至9月轉帳300萬元遺產予騙徒。
招內地人開傀儡戶口買加密幣 拘14人
警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光表示,調查發現該集團招攬內地人開立虛擬銀行傀儡戶口,接收犯罪得益,其後將錢轉往傳統戶口提取現金,帶往虛擬資產找換店購買加密貨幣。警方經調查鎖定14名集團成員,前日發現其中兩名傀儡戶口持有人往銀行提取40萬元現金,再到港島區虛擬資產找換店,探員隨即上前拘捕,並在全港各區拘捕其餘12名成員。
被捕11男3女介乎23至50歲,13人持雙程證。經調查後,當中13人被暫控洗黑錢罪,案件將於今早在東區裁判法院提堂。行動中警方搜查集團兩個處所,檢獲154萬元現金、多張銀行提款卡、手提電話及加密貨幣的交易紀錄等。警方會繼續調查案件,包括主腦身分,不排除主腦來自不同國籍。