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警破220宗洗錢詐騙 共3.7億拘301人 程式員扮內地特勤 涉騙40人1700萬

【明報專訊】警方展開「淺岸」反詐騙及反洗黑錢行動,拘捕301人,涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢等罪,當中包括詐騙集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。行動中,警方共偵破220宗案件,涉總損失金額達3.7億元,凍逾300萬元騙款。其中一名23歲男子涉冒內地「特勤人員」詐騙達1700萬元被捕,另有一名內地從商六旬翁墮假冒官員騙案,半年間損失7900萬元。

301名被捕人介乎18至79歲,分別報稱地盤工、售貨員、侍應、無業等。220宗案件涉及網購、假冒內地官員、假冒客服、投資、求職、網上情緣騙案等。行動中警方檢獲兩個偽造印章、49份偽造文件、手提電話及電腦等證物。

藏80「保密協議」 或騙80人

其中一宗假冒官員案涉騙款達1700萬元,有逾80名潛在受害人,23歲本地電腦程式員被捕。新界南總區刑事總部警司姚永勤稱,有市民上月收到聲稱內地官員電話,指他捲入內地洗黑錢案,要求每日報告行蹤、簽署有偽冒蓋章的「保密協議」等。騙徒派穿西裝者出示「內地協警工作證」,又能講出事主姓名和證件號碼,事主信以為真聽從指示轉帳33.5萬元到指定銀行戶口,其後感不妥報警。警方調查期間,騙徒再次求見,被埋伏警員拘捕。經調查,該名23歲被捕男子藏有超過80張簽妥的「保密協議」,涉案日期遠至去年12月。警方已聯絡到其中40名事主,相信他們前後轉帳1700萬元予騙徒,呼籲其他受害人致電3661 1170與警方聯絡。

假官員騙六旬翁7900萬

新界南總區今年接獲最高騙款額的案件達7900萬,亦屬假冒官員案。69歲男事主為長期在內地工作港人,去年中在港接到「內地官員」來話指他捲入洗黑錢案,要求交保證金證清白。事主按指示7個月內逾百次存入共7900萬元到騙徒指定銀行戶口,騙徒今年1月失蹤,事主才懷疑受騙報警。

搗彈票黨 64案騙230萬

另外,警方今次行動瓦解一個「彈票黨」,涉及64宗案件,騙款達230萬元。警方今年2月接獲報案,事主於網上放售一支價值6萬元的紅酒,騙徒以「空頭支票」入數,交收貨物後事主獲銀行告知無法入帳,遂報警。警方調查發現有人利用已取消的銀行戶口開「空頭支票」騙取貨物,收貨男子及戶口持有人等涉串謀行騙被捕。警方稱,事主交收前曾查閱網上銀行「戶口結餘」,但卻沒檢查「可用結餘」,提醒賣家勿單憑入數收據作實。

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