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反詐騙洗錢拘219人 涉款逾5億 工程師「投資」損1900萬 七旬菜檔主失畢生積蓄

【明報專訊】警方本月8至21日展開代號「穿雲」的反詐騙及洗黑錢行動,共拘捕219人,涉146宗詐騙案,558名事主共損失逾5億元,其中有一名軟件工程師誤墮投資騙案,5個月內被騙走1900萬元,另有菜檔檔主捲入假冒官員電話騙局,損失1200萬元畢生積蓄。

被捕多屬傀儡 數千報酬出賣戶口

被捕157男62女年齡介乎17至77歲,分別報稱家庭主婦、健身教練、運輸工人等。他們涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「煽惑他人洗黑錢」。港島總區刑事部高級督察洪諭因表示,大部分被捕者是傀儡戶口持有人,有的短時間內開設數個銀行戶口,再將戶口借出或賣出予犯罪集團,用來接收騙款。行動中,警員「放蛇」拘捕2男1女本地人,他們涉嫌以1000至數千元利誘他人出售或借出銀行戶口。

共558受害人 包括核數師投資顧問

警方調查相信被捕人涉嫌與146宗騙案有關,包括網上購物、投資、網絡釣魚、電話及求職等騙案。558名事主年齡介乎17至80歲,部分屬高收入、高學歷,包括會計師、核數師、銀行經理及投資顧問等。

港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡表示,最大一宗損失金額為1900萬元,事主是一名36歲軟件工程師,他與騙徒網上結識,並開立一個投資戶口,起初事主見戶口結餘上升,按騙徒指示將錢轉到第三方戶口,其間事主曾要求提取「利潤」,惟遭對方以不同藉口拖延,事主5個月內分81次轉帳約1900萬至42個第三方戶口,騙徒其後失去蹤影。

投資有入無出 分81次轉帳42個戶口

警方亦透露,一名70歲菜檔檔主墮入假冒官員騙案,被騙走畢生積蓄。事主早前接獲陌生來電,對方訛稱為內地公安,指控事主涉洗黑錢罪行,要求他提交戶口資料及密碼作調查,同時要每日報到,又威脅若不配合會將其家人一起拘捕,他信以為真,最終損失約1200萬元。

警方表示內地公安不會直接致電辦案,市民不應接聽陌生來電,又提醒市民切勿出售及借出個人戶口予他人。警方舉例,曾有人因2000元報酬出售戶口予不法分子清洗約300萬元犯罪得益,被判監兩年;警方強調會繼續打擊傀儡戶口持有人,並徵詢律政司意見,向法庭申請加重刑罰,曾有案例成功加刑,被捕人由監禁22個月增至26個月。

相關字詞﹕以欺騙手段取得財產 洗黑錢 反詐騙 穿雲

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