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電話貸騙集團騙款逾半億 520人中招 部分涉代辦失業貸款

【明報專訊】警方搗破一個由黑社會操控的詐騙集團,拘捕32人,包括一名52歲男主腦。詐騙集團透過隨機致電,約520人受騙,合共騙取約5480萬元,部分電話訛稱可申請低息貸款及「百分百擔保個人特惠貸款計劃」(俗稱「失業貸款」)。

警方根據早前接獲舉報展開深入調查,上周四起一連兩日突擊搜查詐騙集團位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話中心,拘捕29男3女,年齡由18至55歲,包括主腦、骨幹成員及電話中心職員,部分有黑社會背景,他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。行動中檢獲銀行卡、手提電話及推銷講稿,部分講稿開場白對事主稱:「喂!你好呀,我係之前幫你做過貸款審批,因轉咗新公司,想聯絡舊客戶跟進情况……」

無業女失185萬最大額

商業罪案調查科總督察柯詠恩稱,詐騙集團已活躍超過一年,騙徒假扮金融公司或銀行職員,以虛假網頁或隨機致電等方式,向事主推銷不同類型低息貸款,要求事主向指定銀行戶口存入貸款額約10%保證金,以提高其信貸評級,惟事主支付保證金後沒收到貸款,亦無法與對方聯絡。案件涉及520名事主,包括報稱無業、司機、家庭主婦及專業人士,涉款達5200萬元,每宗被騙金額由3000元至185萬元不等,最高損失185萬元的為一名27歲無業女子。

財富情報及調查科總督察黎偉俊補充,詐騙集團自6月起接觸多事主,訛稱可代辦申請「失業貸款」,誘使事主開設虛擬銀行戶口及利用其個人資料製造虛假紀錄申請。

失業貸款35宗獲批 轉走280萬

獲批後,貸款存至事主戶口,騙徒利用早前獲取資料將款項轉到12個傀儡戶口,部分則匯到外地。初步調查最少35宗申請獲批,涉款約280萬元,當中有相同銀行交易及入息證明等虛假紀錄。

相關字詞﹕詐騙集團 商業罪案調查科

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