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海關首破虛擬幣洗錢 涉12億 拘4男 交易資料為加密字元增追查難度

【明報專訊】海關今年初根據情報,鎖定一個懷疑洗黑錢集團,發現其涉嫌利用多個虛擬貨幣帳戶及銀行帳戶,清洗約12億元黑錢。逾40名關員上周四(8日)採取代號「破幣」的行動,突擊搜查5個住所,拘捕4名男子,凍結2000萬元銀行存款。這是海關首次偵破利用虛擬貨幣洗黑錢的案件。

涉泰達幣 凍結2000萬銀行存款

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,今年初接獲可疑交易報告及懷疑虛假貿易文件,繼而展開深入調查,鎖定3間分別從事運輸、紅酒及健康食品貿易的空殼公司。3間公司於去年2月至今年5月期間,於虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶處理1800宗可疑交易,涉款約12億元。

海關調查發現,集團從逾40個不明來歷的電子錢包,接收總值8.8億元的虛擬貨幣,再用「幣入幣出」方法,將其中1.5億元虛擬貨幣轉到逾20個不知名的電子錢包;另外7.3億元虛擬貨幣用「幣入錢出」方式,透過交易平台轉換成法定貨幣,存入涉案3間公司銀行戶口,再轉帳至多達200個本地及海外(包括新加坡)戶口。該洗黑錢集團於半年間約有500宗虛擬貨幣交易,最大一宗涉2000萬元。被捕人亦在數月內開設多個銀行戶口,處理共3.5億元不明來歷款項。

涉案的虛擬貨幣為「泰達幣」(Tether),價格與美元掛鈎。海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊稱,虛擬貨幣的交易資料為加密字元,難追尋登記人身分等,十分隱密,增加追查難度。海關已尋求電腦法證所協助,嘗試破解字元。

將找電腦法證所助破解字元

海關上周四突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位,以及一個位於旺角的辦公室,並以涉嫌洗黑錢罪拘捕4名男子,各人年齡介乎24至33歲。海關相信被捕33歲男子為集團骨幹成員,於去年初以每月1萬至2萬元報酬,招攬另外3人分別開設3間公司,並擔任公司董事,及後指派他們於虛擬貨幣交易平台及多間銀行開設帳戶。被招攬的3人分別報稱保險從業員、建築工人及健身教練,每月正職的平均收入少於1萬元,但戶口有巨額虛擬貨幣交易,極不尋常。

海關在行動中檢獲多部電腦、手提電話、銀行理財保安編碼器及大量文件,包括懷疑虛假公司交易合約及單據,用作應付銀行審查。案件仍在調查中,不排除稍後有更多人被捕。

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