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星174億元洗錢案 華人被告認罪囚13月

【明報專訊】新加坡歷來最大宗、涉款逾30億坡元(174億港元)的洗錢案,於周二(2日)判決,32歲的華人被告蘇文強(Su Wenqiang)承認兩項洗錢罪及同意被沒收逾590萬坡元(3415萬港元)財產,被地方法院判囚13個月。

離岸博彩獲利 購車酒租豪宅洗錢

蘇文強被控從非法離岸博彩業務獲取收益,透過購買汽車、名酒、租賃豪宅等方式洗錢,以及偽造結婚證明及工作證等共11項罪名。他周一承認其中兩項洗錢罪,並願意被沒收金條、平治房車、茅台等200瓶酒、Tiffany和Dior珠寶首飾、Prada手袋、逾200萬坡元(約1158萬港元)銀行存款等,總值超過590萬坡元財產。

蘇文強生於福建,擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖等國護照。案情指他2019年在菲律賓馬尼拉生活時,參與網上博彩活動而認識被法庭文件代號「A」的台灣人,其後他為「A」經營在中國和新加坡定為非法的賭博網站,每月瓜分利潤。2021年他舉家移居新加坡,之後繼續從事非法離岸博彩業務和定期飛赴菲律賓工作。

星史上最大洗錢案 兩人仍在逃

去年8月,他和9名擁有多國公民身分的華人在新加坡當局的突擊行動中被捕。同案尚有兩人在逃。此案檢獲及凍結資產合計逾30億坡元,為新加坡歷來最大宗洗錢案。

(海峽時報/亞洲新聞頻道/CNBC)

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