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誇大資產利貸款報稅 紐約州民事起訴 特朗普家族被控商業詐騙

【明報專訊】美國前總統特朗普、其3名子女及家族企業「特朗普集團」周三(21日)遭紐約州檢察總長詹樂霞提出民事起訴,指他們涉及商業詐騙,在2011至21年間向銀行和保險公司說謊,誇大特朗普的財產和淨資產價值,為他的企業在交易上取得有利的財務條款,例如更低利率和更便宜的保險。特朗普在其社交平台批評非裔的詹樂霞是種族主義者,訴訟是針對他的「另一次獵巫行動」。

案中被告除特朗普,還包括其3名子女唐納德、伊萬卡和埃里克,以及特朗普集團前財務總監魏塞爾貝格(Allen Weisselberg)和財務主管麥康尼(Jeffrey McConney)。起訴文件指,特朗普及其子女就特朗普物業價值說謊,藉此取得更好貸款和更低稅率,10年間在財務報表作出逾200項虛假或誤導估值。

檢方促罰最少19.5億

法庭文件指出,部分房產的發展潛在價值被誇大,藉放棄發展支持保育以獲得更高稅務優惠。文件續指每項聲明都經特朗普、唐納德或魏塞爾貝格確認準確無誤,而計劃令特朗普家族得益最少2.5億美元(19.5億港元)。詹樂霞(Letitia James)辦公室要求特朗普繳交最少2.5億美元罰款。

有關起訴在詹樂霞經過3年調查後提出。她在聲明指特朗普在子女及特朗普集團高級管理人員協助下,誇大淨資產數十億美元,不公正地讓自己得益和欺騙制度。詹樂霞舉例指特朗普在特朗普大樓一個估值3.27億美元(約25.5億港元)的單位,是他其中一個虛報價值的物業,「紐約市從未有住宅以接近這價格出售」。

詹樂霞要求法院解除特朗普及他們的子女在其集團內的權力,以及禁止出任任何紐約州企業的高級人員或董事職務,又要求法院委任獨立監督人員,監督特朗普集團的財務運作,並禁止該集團5年內參與房地產交易。

案件雖不涉及刑事控罪,但詹樂霞稱,特朗普一再違反數項州刑事法例,並可能違反聯邦刑事法例。她已要求聯邦檢察官和國家稅務局(IRS)調查。

特朗普:另一次獵巫行動

特朗普在其社交平台Truth Social貼文,「種族主義檢察總長詹樂霞另一次獵巫行動,她競逐州長失敗,公眾對她幾乎零支持」。唐納德亦在Twitter指摘詹樂霞「把她的辦公室用作武器」打擊政治對手。

(BBC/路透社/紐約時報)

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