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警破新一輪百分百擔保特惠貸款騙案拘18人 涉款1.93億 (15:05)

警方商業罪案調查科今日(3日)總結打擊百分百擔保特惠貸款騙案的階段性成果,商業罪案調查科警司葉永林稱,早前展開代號「擊築」的拘捕行動,於今年7月的行動中拘捕18人,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪,涉案騙款約1.93億港元。警方指犯罪集團會通過空殼公司或實質營運公司偽造公司營運文件,騙取百分百擔保特惠貸款,不排除會有更多人被捕。

商業罪案調查科訛騙案組高級督察麥偉光指,有犯罪集團假冒實質營運空殼公司,虛報集團員工和利用影子員工,並申請強積金戶口或虛報強積金供款紀錄。警方通過財富調查發現,有公司董事領取貸款後就轉入個人戶口及購買奢侈品,其中一公司獲500萬貸款後,過半數金額用以購買名表。他又舉例,有犯罪集團由至少9間空殼公司組成,報稱業務為裝潢、電腦裝備、服裝零售等,部分人有黑社會背景,有關公司共用營業地址和員工資料,而獲取貸款後,會互相轉帳,貸款最終流向集團主腦。

商業罪案調查科訛騙案組高級督察馮潤和稱,另有部分有實質營運的公司,為獲取更高貸款額,誇大員工數目和薪金。其中有公司報稱只有2名員工,單月營業額只有1萬港元,但一年薪金支出總額超過600萬元。此外亦有公司利用離職前員工個人資料,開設新強積金戶口,訛稱員工仍在職。

警方在7月19至27日的第四浪行動中,警方搜查35間涉案公司、被捕人士住所、辦公地點、相關秘書公司等,凍結多個被捕人士銀行戶口,並調查部分樓宇資產,涉及2200萬港元。另外,警方亦發現有3間正申請貸款的公司疑與被捕人士有聯繫,已截停其申請,涉款1380萬港元。

警方自去年至今共展開四輪行動,在11宗案件中共拘捕127人,包括集團主腦、公司董事、可疑僱員、銀行職員、強積金受託人職員,騙款超過14億港元。

香港按證保險有限公司副總裁(中小企融資擔保計劃業務運作)莫愛蘭表示,按證保險公司會按需要加強審批部分可疑申請。截止7月底,政府共批出超過53000宗貸款申請,金額約990億港元,惠及32000間企業。

相關字詞﹕百分百擔保特惠貸款 串謀詐騙 洗黑錢

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