警方於2017年打擊一個本地倫敦金詐騙集團，拘捕66人，其中6人被控串謀欺詐及洗黑錢共12項控罪，涉款近4億元。案件今（5日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至6月13日再訊，以待準備交付到高等法院審訊。據悉，當中兩名被告為主腦及持有帳戶，其餘則為經紀人。
被告依次為公司董事劉志堅（38歲）、公司董事吳曉輝（31歲）、文員吳靖濂（36歲）、無業女子梁詩琦（26歲）、女子梁穎詩（24歲）及女文員余碧津（27歲）。首兩名被告保釋申請被拒，須還押候訊，另外4人獲准以一系列條件保釋外出。
6人被控一項串謀欺詐罪指稱，他們於2017年8月至2018年11月11日，與他人合謀詐騙可能被誘使的人士，向天裕控股集團（香港）有限公司（前身為長昇控股集團（香港）有限公司）及或其他指定賬戶轉賬2410萬元，而虛假地表示公司及其代理人將使用受害人的資金，投資倫敦金、金條及或貴金屬，並使他們獲利；誘使受害人授權以投資賬戶進行交易，但未透露資金實是與該公司就倫敦金的價格進行「對賭」；以及訛稱需要更多資金來保障受害人的資本，或追討收益及或損失。
首被告被控7項洗黑錢罪，犯案日期為於2017年9月15日至2018年7月11日，涉及款項共約4億元，由5.5萬至1.3億元不等。另外，首被告被控分別與第2、3、5及6被告干犯4項洗黑錢罪，涉及金額為約23萬至2227萬元。