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警方搗破貴金屬期貨投資騙案 拘11人揭集團由黑幫操控 料涉款200萬元 (17:50)

警方昨日(1日)搗破一個由黑幫操控的投資騙案集團,謊稱為市民進行貴金屬期貨買賣,實質詐騙他們的投資本金。警方拘捕11男涉嫌「串謀詐騙」,報案者總損失超過150萬元。警方初步調查,相信案件涉及超過30名潛在受害人,估計涉及騙款達200萬元,會逐一聯絡他們,其中最大一宗損失金額為40萬元。 

九龍東總區刑事部總督察劉浩德指,涉案集團由2022年6月開始運作,透過成立投資公司,以cold call或通訊軟件訊息隨機接觸市民,然後利用「低風險高回報」作招徠,哄騙市民開委托賬戶,進行貴金屬期貨買賣。騙徒取得受托人委托,全權管理有關戶口進行買賣,然後誘導受騙人登入預製的虛假網站,利用網站內虛擬的交易記錄營造獲利的假象,誘使受害人進行二次投資,若事主希望取回本金及回報,騙徒會利用不同藉口,例如收取高昂行政費、拖延及拒絕歸還款項,事實上投資從不存在,本金早已被騙徒取走。多名事主發現被騙,相繼報警,涉及騙款超過150萬元。警方調查後發現詐騙集團於九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司,統籌詐騙活動,並在長沙灣一工廠大廈設立行動中心,密集式打出cold call或發訊息,尋找目標。

劉浩德續指,警方昨日突擊搜查上述空殼投資公司及行動中心,即場拘捕集團主腦及骨幹成員,涉嫌串謀詐騙,搜出大量貴金屬期貨客戶投資協議書、收取款項的單據、記錄超過1000個電話號碼的電話紙、對答台詞等等。行動中,警方共拘捕11名男子,年齡介乎24至34歲,分別報稱建築工人、速遞員、電訊服務推廣員、無業等,部分人有黑社會背景,現正被警方扣查。警方同時阻截該集團轉移懷疑犯罪得益約200萬元。根據搜出的投資協議書及單據,警方相信潛在受害人達30人,涉及超過200萬元騙款,警方會主動聯絡相關潛在受害人作進一步調查,且不排除稍後會有更多人被捕。

九龍東總區刑事部高級督察段玉衡表示,詐騙集團的分工仔細、部署清晰。集團首先以cold call密集聯絡市民,進行與投資無關的問卷調查,記錄事主的姓氏及職業,並記錄那些電話號碼有人接聽及較樂意傾談;之後有其他集團成員致電詢問投資意向,再遷移默化誘使事主參與投資。騙徒會邀請事主到投資公司或餐廳面對面交談,為增强可信性,騙徒在辦公室擺放自製的獎座,假裝公司投資有道;事主會當面交現金或轉賬到騙徒指定的公司銀行戶口,每次涉及數千至數十萬元不等。收取騙款後,集團會提供一個假網站給事主查閲投資情況,但實際上騙徒從無為事主進行投資買賣。

相關字詞﹕詐騙 黑社會 貴金屬期貨

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