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警破詐騙洗黑錢集團拘29人 46歲女秘書網戀受騙失168萬元 (15:05)

警方搗破網上詐騙及洗黑錢集團,拘捕29人。警方表示,騙徒涉透過網上情緣及電郵騙案,誘騙20名事主及2間公司共1300萬元;提取款項後,經由最少35個由外傭開設的傀儡戶口,清洗該1300萬元騙款及另外1400萬元可疑資金。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示,涉事詐騙集團於去年7月至今年5月連番犯案,透過網上情緣及電郵行騙,另以1000元至數千元報酬誘使本地外傭開納35個銀行戶口接收及清洗黑錢。警方經調查,於過去兩日(26及27日)採取行動,於全港多區拘捕2名主腦、3名骨幹成員及24名外傭,涉嫌洗黑錢。

被捕一名尼日利亞籍男主腦及一名菲律賓籍骨幹女成員持身分證,分別報稱任貿易生意及無業,另外一名尼日利亞籍男主腦、一名尼日利亞籍男骨幹成員及一名菲律賓籍女骨幹成員則持行街紙,均報稱無業。被捕另外23名菲傭及一名印傭(介乎29至51歲)則涉借出戶口清洗黑錢。

4男16女事主(介乎21至73歲)墮網上情緣騙局,分別損失7000元至168萬元不等,損失最多的事主為一名46歲女秘書,與一名自稱「塞浦路斯電腦技術員」發生網戀受騙;另有一間本地會計公司及一間海外時裝公司於去年7月至12月期間誤墮電郵騙案,分別損失14萬元及40萬元。警方稱,涉款合共1300萬元,該集團另有清洗1400萬元不明來歷資金,正調查該筆資金來源。

涉事詐騙集團運作近一年,假扮來自歐美或東南亞的專業人士,在網上結識事主,以急需周轉或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款,騙款存至指定傀儡戶口後,集團成員會利用銀行卡短時間內提取所有現金,主腦再把現金存入其公司戶口及轉至多個本地、內地及海外公司戶口清洗黑錢。

警方檢獲超過100張銀行卡、33萬元現金及一批數錢機,現已凍結150萬元相關犯罪得益。

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