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海關首破虛擬貨幣洗黑錢案涉款12億 4男被捕 (14:48)

海關本年初根據情報鎖定一個懷疑洗黑錢集團,涉嫌利用多個虛擬貨幣帳戶及銀行帳戶,清洗約12億元黑錢,逾40名關員上周四(8日)採取「破幣」行動,突擊搜查5個住所,拘捕4名男子(24至33歲),凍結2000萬元銀行存款。今次案件為海關首次偵破涉用虛擬貨幣清洗黑錢案件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,海關在本年初收到可疑交易報告及懷疑虛假貿易文件,繼而展開深入調查,鎖定3間分別從事運輸、紅酒貿易及健康食品貿易公司。該3間公司沒任何報關文件,相信是沒有業務的空殼公司,但在短短一年間在虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶合共處理12億元交易,當中8.8億元是虛擬貨幣交易,3.5億元涉現金交易。

海關深入調查發現,該洗黑錢集團在去年5月至11月在40多個不明來歷電子錢包接收總值8.8億元虛擬貨幣,再用「幣入幣出」方法,將1.5億元虛擬貨幣轉到超過20個不知名第三者的虛擬貨幣電子錢包;另外7.3億元虛擬貨幣用「幣入錢出」方式,透過交易平台轉換成法定貨幣,存入3間公司銀行戶口,再轉去多達200個的本地及海外戶口,當中包括新加坡,達至分層洗白。被捕人亦在數月內開設多個銀行戶口,處理共3.5億元不明來歷款項。

海關財富調查第二組指揮官王家俊稱,是次涉及的虛擬貨幣為泰達幣,一種價格與美元掛勾的穩定幣。而虛擬貨幣的交易資料與電子錢包的地址為加密字元,難追尋登記人身分等,十分隱密,加大調查難度。海關已尋求電腦法證所協助跟進調查,嘗試破解字元。

海關上周四突擊搜查5個處所,包括4住宅單位及1個位於旺角的辦公室,以涉嫌「洗黑錢罪」拘捕4人,行動中檢獲多部電腦、手提電話、銀行理財保安編碼及大量文件,包括懷疑虛假公司交易合約及單據,用作應付銀行審查。

海關相信,被捕33歲男子為集團骨幹成員,在去年初以每月1萬至2萬元報酬招攬另外3名被捕者,開啟涉案3間公司,並擔任董事,更指派他們在多間銀行開設帳戶,並在本地虛擬貨幣交易平台開設電子錢包。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,3人有正職,每月平均收入少於1萬元,而戶口有巨額虛擬貨幣交易為極不尋常。

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