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逾百內地投資者墮倫敦金陷阱失2億元 警拘7男女涉詐騙等罪 (13:07)

有跨境倫敦金詐騙集團利用本地投資公司及內地中介公司,訛稱有高達27厘保證回報,誘騙逾百名內地事主投資倫敦金,並以多重不尋常投資交易掏空事主本金,涉及金額超過2億港元。警方商業罪案調查科經調查後,昨日(26日)於全港多區拘捕7名男女,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,7人目前被扣查。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中表示,警方早前接獲兩名律師報案,其代表的共116名事主於2013至2018年間墮入投資騙局,共損失超過2億港元,其中損失最多的60餘歲貿易公司經理兩年內損失1300萬港元。

涉本地金融公司及內地資產管理公司

案件涉及一間本地註冊金融公司及一間內地註冊資產管理公司,警方稱,該詐騙集團於新型冠狀病毒疫情爆發前,利用一間內地註冊資產管理公司作代理,於內地多次舉辦投資講座,聲稱有低風險高回報及保本倫敦金投資計劃,以13至27厘全年回報引誘事主投資,同時誘使事主簽署授權書,把網上投資戶口登入資料交予中介管理,以及把投資款項交由中介存入本地投資公司戶口投資,由中介全權操控其戶口作倫敦金買賣。

警稱「高位買入、低位賣出」不合邏輯

警方稱,事主上當後,其投資戶口出現大量不尋常高槓桿交易,致使金價僅輕微變動即令投資者損失慘重;部分事主戶口亦於金價沒有變動情況下出現大量高頻率交易,令事主損失大量交易行政費用;部分投資戶口出現「高位買入、低位賣出」交易,警方形容此不符合投資邏輯,事主短時間內損失所有本金,中介僅告知事主投資全數失利。

警方昨日搜查涉事本地公司位於中環及長沙灣辦事處,以及全港多區住宅,拘捕5男2女(35至76歲),包括公司負責人、董事及銀行戶口持有人,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,其中一名被捕者為法籍港人。行動中,警方檢獲一批電腦、手提電話、銀行紀錄、公司文件及83萬元現金,警方亦已凍結7700萬元資產。

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