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警搗網上賭博集團拘16人 涉以虛擬銀行戶口洗黑錢1.8億 (20:15)

警方一連兩日採取行動,打擊一個以轉數快、虛擬銀行及儲值支付工具運作的網上賭博集團,拘捕16人,涉以25個戶口清洗1.8億元犯罪得益。

警方毒品調查科財富調查組昨日(12日)及今日(13日)在全港多區拘捕13男3女,年齡21至56歲,涉嫌串謀收受賭注及洗黑錢。被捕人分別報稱建築工人、文員、銷售員及無業,其中8人為骨幹成員,3人有黑社會背景。警方檢獲現金、多部電腦、智能電話、多張電話預付卡及銀行提款卡,以及凍結相關銀行戶口內680萬元。

該網上賭博集團涉嫌在境外開設投資網站,提供麻將、撲克、百家樂等賭博,並租用工廈單位作為投注及運作中心,在該單位招攬賭客、收受賭注及處理犯罪得益。

警方表示,集團透過中介人在社交媒體招攬賭客,並以轉數快及儲值支付工具收取賭款,每2元換一分作為注碼,又會招攬家人朋友開設虛擬銀行戶口作為傀儡戶口。集團利用大量電腦及電話,集中、有系統地運作虛擬銀行戶口,處理犯罪得益,並利用網上銀行或轉數快轉走得益,以掩飾資金流向,最後落入集團或傀儡戶口的實體戶口,再提走現金。警方調查發現,去年4月至今年1月,集團涉以25個戶口清洗1.81億元犯罪得益。

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