港聞

財務中介偕母涉洗黑錢受審 (15:32)

一名仍然在逃的通緝犯,懷疑於2016年冒認大潭道浪琴園一單位業主,向貸款公司申請並獲得按揭貸款逾980萬元,然後涉嫌分別將其中300萬及250萬元存入財務中介及中介人母親公司戶口中。該對母子被控共3項洗黑錢罪,案件今在區域法院開審。

其他報道:北角保母車剷上行人路 9人傷其中1老婦死亡

控方開案陳辭指出,任職財務中介人的首被告羅家逸於2016年3月,介紹案中在逃者到盈基興業有限公司申請樓宇按揭貸款,對方涉向盈基訛稱自己為大潭道浪琴園一單位業主關恩亮,並用虛假身分證、差餉及水費單等,及向律師樓申請「遺失樓契」聲明,成功獲批逾980萬按揭貸款。

在逃者於償還第一期貸款後,再沒有償還其餘款項,盈基遂致電遭冒認的真業主關恩亮「追數」。關否認曾授權相關按揭貸款,指自己於2011年花2600萬購入該物業,樓契存於保險箱內,沒有遺失。

警方其後展開調查,發現在逃者曾以關的名義開設一銀行戶口,內有盈基批出的980萬元貸款。當中250萬元其後被存入次被告歐陽慕玲持有的「Reliance Consultant Ltd」公司戶口;300萬元則被存入首被告羅家逸的個人戶口。歐陽和羅兩人為母子。

事後,歐陽和羅分兩次從公司戶口提取該筆250萬款項。同年5月,核數師替涉案公司準備財務報表時,發現該兩筆不明提款,遂警告兩人,惟兩人仍堅持將財務報表上報稅務局。兩人最終於去年5月被捕。案件明續審。

其他報道:26歲保險經紀控謀殺父親提堂

其他報道:【紅磡站調查聆訊】港鐵建造經理否認曾建議螺絲帽檢查清單日期寫「2017年」

相關字詞﹕洗黑錢 浪琴園 樓宇按揭貸款 財務中介

上 / 下一篇新聞