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【短片】大耳窿用馬會智財卡洗黑錢 警拘7男女 (15:27)

警方破獲一個利用馬會智財卡戶口洗黑錢的高利貸集團,拘捕5男2女。

東九龍重案組經分析及調查大量追債案受害人提供的資料後,鎖定一個高利貸集團。探員前晚(4日)約11時於土瓜灣展開代號「峻鋒」的反三合會行動,拘捕3名男子,在他們身上搜出4張馬會智財卡及6萬港元,其後將他們帶回寓所搜查,再拘捕一名女子,檢獲3張馬會智財卡、17萬港元、數簿及借貸人資料。警方其後再拘捕3人,被捕7人年齡介乎27-58歲,4人為骨幹成員。7人中包括兩對夫婦,報稱為廚房工人、家庭主婦、裝修工人、文員及保安員,其中3名男子有黑幫背景,他們涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)被捕,全部被扣留調查。警方今早再將一名涉案男子帶回柴灣寓所調查,暫未有發現。

警方稱,7名被捕男女屬於同一高利貸集團,於2015年5月至今透過至少3個他人投注戶口收取貸款,涉案金額約700萬元。初步調查後,警方相信集團要求部分未能還款的借貸人借出智財卡戶口,用作洗黑錢用途,行動中檢獲的7張智財卡至少涉及2個戶口。

東九龍總區重案組督察盧文輝指出,集團以「每日清」的方式洗黑錢,當借貸人將貸款存入智財卡戶口,集團會每日提取款項,因此戶口內餘款不多。他相信該集團選用馬會智財卡戶口洗黑錢是由於馬會營業時間較長,方便集團晚上亦可提款及洗黑錢。警方目前正調查是否仍有其他人涉案,以及追查其他用作洗黑錢的馬會戶口資料,不排除有更多人被捕。

警方提醒市民,洗黑錢或協助洗黑錢均屬嚴重罪行,最高可被判罰500萬元及入獄14年,呼籲市民切勿向他人借出戶口,避免墮入法網。

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