港聞

涉串謀洗黑錢71.9億 匯款代理夫婦同被控 妻開審前離世 (17:49)

任職匯款代理的中年夫婦被指於2008年至2010年3年間串謀洗黑錢71.9億元。男子蔡容枝(60歲)否認控罪,今在高等法院受審。控方開案陳詞透露蔡妻李月桂於去年12月離世。

控方指出,喜彩有限公司以虛假文件於2008年9月向恒生銀行成功申請貸款800萬元。喜彩其後將兩張支票存入蔡的中國銀行戶口。警方調查發現李月桂獲授權可處理該戶口,兩夫婦則為已登記的匯款代理。而蔡的銀行戶口在2008年至2010年遭提取72億港元。大量的支票抬頭寫着蔡的名字並存入其戶口,由他或李到中國銀行將款項轉帳到其他戶口。

兩夫婦於2011年被捕,蔡在警誡下稱他不知道是黑錢,2007年時有一名叫李錦上的人每月付他5000元,以蔡的戶口幫助內地人匯款。李則在警誡下稱李錦上為她的嫂嫂。

聆訊明續。

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Posted by 明報即時新聞 on Thursday, March 10, 2016

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