英國國家犯罪調查局(NCA)26日向英國高等法院皇座法庭立案,申請對山西資本德御系創辦人田文軍、郝江波夫婦的民事追繳令。
財新網報道,這意味着被中國警方通緝、潛逃英國5年的貸款詐騙疑犯田氏夫婦,其在英國的那些無法解釋來源的資產將被沒收。
現年50歲的田文軍是前山西首富,2010年,他創辦僅一年的德御農業在美國納斯達克上市,隨後作為實控人手握至少7家境內外上市公司,依靠從金融機構違規套現、投入資本市場運作非法獲利近2000億元(人民幣,下同)。
央視2023年1月播出反腐專題片披露山西省金融領域系統反腐風暴,指出從2011年到2016年,田文軍控制山西晉中德御系多家公司,從多家農信社、城商行等11家金融機構長期違規融資貸款近2700億元人民幣。
2017年底,德御系核心人物之一的任永青被中國證監會立案調查,德御系資金鏈開始崩塌,帶來地方重大金融風險,並引發山西金融金融系統反腐風暴。2020年,當初為田文軍提供便利的多名山西金融系統高官,也被挖了出來,公安部專案組查出涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元,追繳涉案財物、查封扣押凍結涉案資產共計76.73億元。
郝江波出身國家機關單位,曾在北京市朝陽區地稅局工作近13年,辭去公職後便進入胡潤百富榜,成為山西有名的女富豪。2017年7月,田文軍、郝江波申請投資移民英國。郝江波在2018年8月前往英國,而田文軍繞道泰國在2019年9月到達英國。
田文軍一家四口在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2020年4月26日,田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2021年8月,中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。NCA隨後在兩次民事調查中凍結了該夫婦及其關聯公司的570萬英鎊現金及多處資產。兩年後,英國高等法院根據NCA的申請簽發了信息披露令,要求他們提供相關資金來源。
今年1月5日,田文軍夫婦申請撤銷披露令,並稱田文軍是「跨國鎮壓的受害者」。英國高等法院於8月底駁回了田文軍夫婦的申請,法院並回應,執法部門並沒有發現他們有政治背景的證據。(綜合報道)