兩岸

【跨國電話騙案】公安檢獲詐騙劇本:冒XX銀行 詢問是否取消分期付款 (00:05)

中、港、台與印尼及柬埔寨等地執法部門,聯手破獲跨境假冒官員的電話騙案,254名內地疑犯,被中國警方押解回北京、上海等地。內地傳媒報道,公安在行動中檢獲涉案銀行卡、帳本、手機、電腦及路由器等工具,當中更包括詐騙劇本,詳列騙徒致電時,如何與受害人對答。

部分詐騙劇本用鉛筆寫在記事本中,部分內容似是模仿銀行職員致電顧客,例如詢問是否取消一筆涉及天貓商城的批發商加盟費的分期付款,其後建議對方帶銀行卡,到附近櫃員機查詢等。

有報道稱,該跨國電話騙案集團甚具規模,集團中有大、小主管,層層管理,並會分小組對考核各組業績,除了備有講稿外,每通撥打的詐騙電話都會被錄音,每晚會對當天錄音進行點評、指導,以提高詐騙成功率。

部分詐騙劇本內容:

「你好,XX銀行個人賬戶管理中心,請問你XX先生/女士本人嗎?

這邊我們有接收到天貓商城傳送過來的一份文件,文件上註明需要我們銀行協助您取消一筆分12期的批發商業務是嗎?

請問一下XX先生/小姐,你是出於什麼原因要取消這項業務呢?

您的意思是說辦理這項業務並非是您的個人意願,是他們天貓那邊自己出錯,導致您才要辦理取消是嗎?

好的,我明白了,那XX我這邊需要和你說明一下,他們這邊文件有註明這項業務是他們天貓商城和銀聯中心簽訂的自動代扣款業務,並且今天是他們批發商統一扣款的結賬日,從早上9點至晚上10點之間,銀聯中心會針對他們的批發商,扣除第一期的500元加盟費,並且扣除成功之後是為期12期總金額為6000元,所以我們銀行這邊需要詢問您,從今天早晨的9點到目前我們銀行致電給您的這段時間,你名下賬戶內的資金是否有產生過500元或6000元的加盟費扣款呢?

是否說明我們銀行只能建議您帶好您的卡到您就近的銀行網點的自助機台去查詢,因為像您短信接收、網上銀行,他的數據都是和我們銀行同步的,但是,目前這個批發商業務屬於特殊性業務,扣款單位是銀聯中心,不是由我們銀行這邊直接扣除,所以這邊只有在今天晚上12點過後,當系統數據整位完畢,銀聯中心才會將數據傳送回我們銀行。銀行才會在(再)次整理數據,發送到客戶手機,或者是每部更新網上的銀行數據。」

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Posted by 明報即時新聞 on Tuesday, November 10, 2015

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