東九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，周四（14日）拘捕3女1男，他們涉嫌於2010年至2012年間，以個人名義及空殼公司開設10個本地銀行戶口，清洗黑錢合共約18億港元。
被捕的3女1男為本地人，年齡由25歲至54歲。經初步調查後，3名被捕女子已被分別落案起訴4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」、6項「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」的罪名及43項的交替罪行，將於4月22日在觀塘裁判法院應訊，案件將交由高等法院審理。而36歲被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。
警方於2012年2月接獲兩間海外公司報案指，有人透過電郵假冒其公司的生意伙伴，誘使他們將生意的貨款轉賬至一個於本港開立的公司銀行戶口。東九龍總區重案組人員接手跟進，並展開深入調查。
至周四早上，警方分別在將軍澳及黃大仙的兩個單位拘捕4人，相信他們透過個人名義及空殼公司，開設10個本地銀行戶口，並於2010年6月至2012年3月期間清洗黑錢合共約18億港元。