警方專責調查電話騙案的小組,今日拘捕兩名本港男女,他們涉嫌協助電話騙案集團清洗18億元黑錢,其中約680萬元和本港電話騙案有關,警方扣查1900萬元存款。
本港警方上月中聯同境外執法部門,打擊跨國詐騙集團,在印尼拘捕224人,他們涉及本港逾431宗假冒內地官員的電話騙案,涉款約1.2億元,並透過兩岸三地的地下錢莊,在受害人繳款後短時間內,將騙款匯至海外。
東九龍總區重案組3隊總督察林焯豪表示,電騙專案小組循洗黑錢方向調查,今日下午3時許在本港拘捕1男1女,年齡分別是37及43歲。他們涉在今年5月至7月,透過一間空殼公司開設7個銀行帳戶,處理逾18億元可疑交易,當中有約680萬元和電騙有關。
林焯豪指出,被捕女子在找換店工作,和被捕男倉務員本身認識,女疑犯利用本身對行業規避監管的認識,招攬男疑犯以他名義開設空殼公司,持有洗黑錢的銀行帳戶,將黑錢匯至不明地方,讓電騙集團提取騙款。
他指警方查封所有銀行帳戶,並扣查1900萬元存款,相信當中有265萬元涉及兩宗電騙,稍後會聯絡事主跟進,並指最近電話騙案數字回落,但受害人有年輕化趨勢,呼籲市民仍要加強警惕。
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Posted by 明報突發組 on Sunday, November 22, 2015